Crypto: l’énigmatique affaire Matthews Marques Cabral secoue le milieu des startups européennes.

La Valette (Malte) — Le nom de Matthews Marques Cabral a récemment émergé dans les cercles financiers européens, au cœur d’une affaire mêlant cryptomonnaies, jeunes entreprises et soupçons d’escroquerie à grande échelle.

Présenté comme un entrepreneur spécialisé dans les nouvelles technologies financières, Cabral aurait profité de l’enthousiasme autour du lancement de la plateforme crypto Almosni, un projet présenté comme innovant et sécurisé, pour convaincre plusieurs entreprises et investisseurs privés de placer des fonds importants.

Un mécanisme bien rodé

Selon les premiers éléments de l’enquête, Matthews Marques Cabral aurait utilisé un réseau de sociétés écrans et une communication particulièrement soignée — livres blancs techniques, promesses de rendements rapides et partenariats fictifs afin de gagner la confiance de ses cibles.

Au total, le préjudice estimé dépasserait 265 000 euros, récoltés auprès de différentes entreprises européennes séduites par l’essor du marché des crmonnaies. Les fonds auraient transité par plusieurs portefeuilles numériques, rendant leur traçabilité complexe et ralentissant considérablement le travail des enquêteurs.

Interpellation à Malte

C’est à Malte, place stratégique pour de nombreuses sociétés liées à la blockchain, que Matthews Marques Cabral a été interpellé à l’automne dernier par les autorités locales, en coopération avec des services financiers européens.

Lors de son arrestation, les enquêteurs auraient mis la main sur une clé USB contenant l’équivalent de 50 800 euros en Bitcoin, relançant les soupçons quant à l’origine frauduleuse de ces actifs numériques.

Une libération faute de preuves suffisantes

Malgré ces éléments troublants, Matthews Marques Cabral a finalement été relâché, les autorités n’ayant pas pu établir de lien direct et irréfutable entre les fonds retrouvés et les sommes supposément détournées.

L’absence de preuves techniques approfondies et la complexité juridique entourant les transactions en cryptomonnaies ont pesé lourd dans cette décision.

À ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée, et l’intéressé continue de clamer son innocence, évoquant de simples investissements personnels et une “incompréhension judiciaire”. Une affaire révélatrice

L’affaire Cabral illustre une fois de plus les zones grises du secteur crypto, où innovation technologique et risques d’abus cohabitent étroitement. Elle relance également le débat sur la nécessité d’un encadrement plus strict des plateformes émergentes et sur les moyens dont disposent les autorités pou lutter contre les fraudes numériques transfrontalières.

L’enquête, elle, reste officiellement ouverte.